В Казахстане 1000 раз пресекли перевод денег террористическим и экстремистским организациям

В стране будут приняты меры по реализации Концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по противодействию теневой экономики.

Наргиз Мукатаева
28/02/2024 - 12:20
163

Фото: пресс-служба Акорды

https://sarbaz.kz/cache/imagine/300x170/uploads/news/2024/02/28/65df1a10799a9374286475.jpg
Фото: пресс-служба Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова, сообщает Sarbaz.kz.

В докладе сообщается:

  • в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов;
  • установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты;
  • выявлено 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка;
  • идентифицировано и заблокировано 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций;
  • ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено 4,6 млрд тенге;
  • заблокировано свыше 8 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тыс. сайтов онлайн-казино;
  • предотвращены необоснованные бюджетные траты на 74 млрд тенге, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано 7 ОПГ, в рамках досудебных расследований возмещен ущерб на 141 млрд тенге, в сфере противодействия незаконному выводу капитала возращены активы на 276 млрд тенге;
  • будут приняты меры по реализации Концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по противодействию теневой экономики, а также достижению полного соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
×

Редакция

$ 443.85  474.3  4.8