Sarbaz.kz

По поручению председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам», сообщает Sarbaz.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В этом году Агентством на блокировку направлено около тысячи ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тысяч человек.

Только за последние полгода в сети интернет выявлено 36 финансовых пирамид.

По ним установлено 200 чатов в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». На сегодня уже заблокировано 182 чата. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери 126 тысяч граждан, отмечают в АФМ.

По 7 крупным иностранным проектам с 73-х-тысячной аудиторией начаты досудебные расследования (Eolus, «Ниса», GPIBS, «Дари получай», «Чароит», Carhomi, Beefre), передает пресс-служба Агентства. 

По пирамиде Eolus суд уже вынес приговор 23 февраля этого года. 

Кроме того, для полной ликвидации финпирамид Агентством проинформированы партнеры по СНГ, где находятся возможные организаторы таких компаний. Это стало возможным благодаря созданию по инициативе АФМ Специальной рабочей группы при Координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ.

АФМ предупреждает, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.